Axi cung cấp các tùy chọn để mở tài khoản giao dịch dưới hình thức Công ty, Quỹ tín thác hoặc Doanh nghiệp.
Làm thế nào để mở Tài khoản Doanh nghiệp?
Lưu ý rằng quy trình đăng ký cho các tài khoản này có thể khác với tài khoản giao dịch cá nhân.
Để bắt đầu đăng ký tài khoản, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.
Bạn cần những tài liệu gì để mở tài khoản Doanh nghiệp?
Để mở tài khoản giao dịch Công ty, Quỹ tín thác hoặc Doanh nghiệp, chúng tôi cần thu thập thông tin chi tiết về chủ sở hữu tài khoản dự kiến.
Dưới đây là các tài liệu cần thiết tùy thuộc vào loại hình thực thể:
| Loại Thực Thể |
Tài Liệu Yêu Cầu |
| Công Ty |
- Giấy Chứng Nhận Thành Lập Công ty
- Điều Lệ Công Ty
- Bản sao Sổ Đăng Ký Cổ Đông, có hiệu lực trong vòng 6 tháng gần nhất. Nếu Sổ Đăng Ký Cổ Đông do công ty tự phát hành (và không nộp cho cơ quan quản lý địa phương), Sổ Đăng Ký Cổ Đông phải được công chứng bởi Công Chứng Viên / Luật Sư Đủ Thẩm Quyền.
- Xác nhận địa chỉ công ty (bản sao sao kê ngân hàng với tên và địa chỉ công ty, phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất).
- Bản sao hộ chiếu hợp lệ của Giám Đốc/Cổ Đông
- Bằng chứng địa chỉ cư trú của Giám Đốc/Cổ Đông (bản sao hóa đơn tiện ích hoặc sao kê ngân hàng, được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất)
Lưu ý: Nếu khách hàng là Tổ Chức Tài Chính giao dịch với quỹ của bên thứ ba, họ sẽ cần hoàn thành bảng câu hỏi Wolfsberg AML (Chống Rửa Tiền) và cung cấp Chính Sách & Quy trình AML Nội Bộ của họ. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu thêm các tài liệu khác.
|
| Quỹ Tín Thác (Công Ty) |
- Đăng Ký Quỹ Tín Thác
- Bản sao có chữ ký của Hợp Đồng Quỹ Tín Thác
- Điều Lệ Công Ty (công ty ủy thác)
- Bản sao Sổ Đăng Ký Cổ Đông, có hiệu lực trong vòng 6 tháng gần nhất. Nếu Sổ Đăng Ký Cổ Đông do công ty tự phát hành (và không nộp cho cơ quan quản lý địa phương), Sổ Đăng Ký Cổ Đông phải được công chứng bởi Công Chứng Viên / Luật Sư Đủ Thẩm Quyền.
- Xác nhận địa chỉ Công Ty (công ty ủy thác) (bản sao sao kê ngân hàng với tên và địa chỉ công ty và được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất)
- Bản sao hộ chiếu hợp lệ của Giám Đốc/Cổ Đông
- Xác nhận địa chỉ cư trú của Giám Đốc/Cổ Đông (bản sao hóa đơn tiện ích hoặc sao kê ngân hàng, được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất)
- Mã số thuế (TIN) hoặc Mã số thuế của Giám Đốc/Cổ Đông. Nếu không có, vui lòng cung cấp lý do.
Lưu ý: Nếu khách hàng là Tổ Chức Tài Chính giao dịch với quỹ của bên thứ ba, họ sẽ cần hoàn thành bảng câu hỏi Wolfsberg AML (Chống Rửa Tiền) và cung cấp Chính Sách & Quy trình AML Nội Bộ của họ. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu thêm các tài liệu khác.
|
| Quỹ Tín Thác (Cá Nhân) |
- Đăng Ký Quỹ Tín Thác
- Bản sao có chữ ký của Hợp Đồng Quỹ Tín Thác
- Xác nhận địa chỉ cư trú của Người Ủy Thác (bản sao hóa đơn tiện ích hoặc sao kê ngân hàng, được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất)
- Bản sao hộ chiếu hợp lệ của Người Ủy Thác
- Mã số thuế (TIN) hoặc Mã số thuế của Người Ủy Thác. Nếu không có, vui lòng cung cấp lý do.
|
| Doanh Nghiệp Tư Nhân |
- Giấy Đăng Ký Kinh Doanh
- Xác nhận địa chỉ cư trú của Doanh Nghiệp Tư Nhân (bản sao hóa đơn tiện ích hoặc sao kê ngân hàng, được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất)
- Bản sao hộ chiếu hợp lệ của chủ Doanh Nghiệp
- Chi tiết về thu nhập và tài chính
- Mã số thuế (TIN) hoặc Mã số thuế của chủ doanh nghiệp. Nếu không có, vui lòng cung cấp lý do.
|
Sau khi tất cả thông tin và tài liệu hỗ trợ đã được cung cấp và xác minh, chúng tôi sẽ xử lý đơn đăng ký và mở tài khoản trong vòng 3 ngày làm việc.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Bạn phải khai báo các cổ đông hoặc chủ sở hữu lợi ích thực sự (UBO) sở hữu 25% hoặc hơn của công ty khi đăng ký tài khoản. Để biết thêm thông tin về tài khoản doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi hoặc gửi email tới service@axi.com.
Để biết thêm thông tin về các định nghĩa quan trọng của Tài khoản Doanh nghiệp, vui lòng xem bài viết này.
