Axi oferece opções para abrir contas de operação sob condições Empresariais, Fiduciárias ou Corporativas.
Como posso abrir uma conta Corporativa?
Esteja ciente de que o processo de inscrição para essas contas pode ser diferente do das contas de operação individuais.
Para iniciar uma solicitação de conta, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.
Quais documentos você precisa para abrir uma conta corporativa?
Para abrir uma conta de operação Empresarial, Fiduciária ou Corporativa, somos obrigados a coletar informações detalhadas relacionadas ao(s) potencial(is) titular(es) da conta.
A lista de documentos necessários está descrita abaixo.
Tipo de entidade
Documentos exigidos
Corporativo
Certificado de incorporação
Constituição da Empresa
Cópia do Registro de Acionistas, datado dos últimos 6 meses. Se o Registro de Acionistas for emitido pela própria empresa (e não apresentado ao órgão regulador local), o Registro de Acionistas deverá então ser certificado por um Tabelião Público/Advogado Qualificado.
Comprovante de endereço (cópia do extrato bancário com nome e endereço da empresa e emitido nos últimos 3 meses)
Cópia do passaporte válido do Diretor/Acionistas
Comprovante de endereço residencial dos Diretores/Acionistas (cópia da conta de serviços públicos ou extrato bancário, emitido nos últimos 3 meses)
Observação: se o cliente for uma instituição financeira que opera com fundos de terceiros, ele precisará preencher o questionário Wolfsberg AML (Anti Money Laundering) e fornecer sua Política e Procedimento Interno de AML. Durante o processo de inscrição, poderemos exigir documentação adicional.
Confiança (Corporativa)
Registro de confiança
Cópia assinada do Trust Deed
Constituição da empresa (administrador)
Cópia do Registro de Acionistas, datado dos últimos 6 meses. Se o Registro de Acionistas for emitido pela própria empresa (e não apresentado ao órgão regulador local), o Registro de Acionistas deverá então ser certificado por um Tabelião Público/Advogado Qualificado.
Comprovante de endereço da empresa (administrador) (cópia do extrato bancário com o nome e endereço da empresa e emitido nos últimos 3 meses)
Cópia do passaporte válido do Diretor/Acionistas
Comprovante de endereço residencial dos Diretores/Acionistas (cópia da conta de serviços públicos ou extrato bancário, emitido nos últimos 3 meses)
NIF ou Código Tributário dos Diretores/Acionistas. Se não estiver disponível, especifique um motivo para não fornecer um NIF.
Observação: se o cliente for uma instituição financeira que opera com fundos de terceiros, ele precisará preencher o questionário Wolfsberg AML (Anti Money Laundering) e fornecer sua Política e Procedimento Interno de AML. Durante o processo de inscrição, poderemos exigir documentação adicional.
Confiança (Individual)
Registro de confiança
Cópia assinada do Trust Deed
Comprovante de endereço residencial do administrador (cópia da conta de serviços públicos ou extrato bancário, emitido nos últimos 3 meses)
Cópia do passaporte válido do administrador
NIF ou código fiscal do administrador. Se não estiver disponível, especifique um motivo para não fornecer um NIF.
Comerciante individual
Registro Comercial
Comprovante de endereço residencial do empresário individual (cópia da conta de luz ou extrato bancário, emitido nos últimos 3 meses)
Cópia do passaporte válido do empresário individual
Detalhes de emprego e financeiros
TIN ou código fiscal. Se não estiver disponível, especifique um motivo para não fornecer um NIF.
Depois de fornecidas e verificadas todas as informações e documentos comprovativos, pretendemos processar o pedido e abrir a conta no prazo de 3 dias úteis.
IMPORTANTE: Você deve declarar os acionistas/proprietários beneficiários finais que possuem 25% ou mais de uma empresa mencionada em um requerimento. Para mais informações sobre contas corporativas, entre em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente ou envie um e-mail para service@axi.com.
Para obter mais informações sobre definições importantes para contas corporativas, consulte este artigo.
