Axi offre opzioni per aprire conti di trading per Società, Trust o conti aziendali (Corporate). Si prega di notare che il processo di candidatura per questi conti può differire rispetto ai conti di trading individuali.
Per avviare una richiesta di apertura conto, si prega di contattare il nostro team di Assistenza Clienti.
Quali documenti sono necessari per aprire un conto Aziendale?
Per aprire un conto di trading Aziendale, per Società o Trust, è necessario raccogliere informazioni dettagliate relative ai potenziali titolari del conto.
Di seguito è riportata una copia dei documenti richiesti.
Tipo di Entità
Documenti Richiesti
Corporate
Certificato di costituzione
Costituzione della società
Copia del Registro degli azionisti, datata negli ultimi 6 mesi. Se il Registro degli azionisti viene emesso dalla società stessa (e non depositato presso l'ente di regolamentazione locale), deve essere certificato da un notaio/avvocato qualificato.
Prova dell'indirizzo (copia di un estratto conto bancario con nome e indirizzo della società, emesso negli ultimi 3 mesi)
Copia del passaporto in corso di validità di direttori/azionisti
Prova di indirizzo di residenza di direttori/azionisti (copia di bolletta o estratto conto bancario, emesso negli ultimi 3 mesi)
Nota: se il cliente è un istituto finanziario che opera con fondi di terzi, dovrà completare il questionario Wolfsberg AML (Anti Money Laundering, antiriciclaggio) e fornire la propria Politica e procedura AML interna. Durante il processo di candidatura, potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi.
Trust (aziendale)
Registrazione del trust
Copia firmata dell'Atto di fiducia
Costituzione della società (fiduciaria)
Copia del Registro degli azionisti, datata negli ultimi 6 mesi. Se il Registro degli Azionisti è emesso dalla società stessa (e non depositato presso l'ente di regolamentazione locale), deve essere certificato da un notaio/avvocato qualificato.
Prova dell'indirizzo della società (fiduciaria) (copia di estratto conto bancario con nome e indirizzo della società, emesso negli ultimi 3 mesi)
Copia del passaporto in corso di validità di direttori/azionisti
Prova dellindirizzo di residenza di direttori/azionisti (copia di bolletta o estratto conto bancario, emesso negli ultimi 3 mesi)
Partita IVA o Codice fiscale di direttori/azionisti. Se non disponibile, si prega di specificare il motivo per cui non è stato fornito un numero di identificazione fiscale.
Nota: Se il cliente è un istituto finanziario che opera con fondi di terzi, dovrà completare il questionario Wolfsberg AML (Anti Money Laundering, antiriciclaggio) e fornire la propria Politica e procedura AML interna. Durante il processo di candidatura, potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi.
Trust (privati)
Registrazione del trust
Copia firmata dell'Atto di fiducia
Prova di indirizzo di residenza del fiduciario (copia di bolletta o estratto conto bancario, emesso negli ultimi 3 mesi)
Copia del passaporto in corso di validità del fiduciario
Partita IVA o Codice fiscale del fiduciario. Se non disponibile, si prega di specificare il motivo per cui non è stato fornito un numero di identificazione fiscale.
Ditta individuale o libero professionista
Registrazione dell'attività
Prova di indirizzo di residenza del libero professionista (copia di bolletta o estratto conto bancario, emesso negli ultimi 3 mesi)
Copia del passaporto in corso di validità del libero professionista
Dettagli finanziari e sull'occupazione
Partita IVA o Codice fiscale. Se non disponibile, si prega di specificare il motivo per cui non è stato fornito un numero di identificazione fiscale.
Una volta che tutte le informazioni e i documenti di supporto sono stati forniti e verificati, ci proponiamo di elaborare la richiesta e aprire il conto entro 3 giorni lavorativi.
IMPORTANTE: devi dichiarare gli azionisti/proprietari effettivi che possiedono il 25% o più della Società nominata nella domanda. Per ulteriori informazioni sui conti aziendali, ti preghiamo di contattare il nostro team di Assistenza Clienti o di inviare un'e-mail a service@axi.com.
Per ulteriori informazioni sulle definizioni importanti per i conti aziendali, controlla questo articolo.
