Axi propose de nombreuses options pour ouvrir des comptes de trading sous les conditions de Société, Fiducie ou Entreprise. Veuillez noter que le processus de demande pour ces comptes peut différer des comptes de trading individuels.
Comment ouvrir un compte Entreprise ?
Pour activer une demande de compte, veuillez contacter notre équipe des Services Client.
Quels documents sont nécessaires pour ouvrir un compte Entreprise ?
Pour ouvrir un compte de trading Société, Fiducie ou Entreprise, nous devons recueillir des informations détaillées concernant le(s) titulaire(s) potentiel(s) du compte.
La copie des documents requis est décrite ci-dessous.
Type d'entité
Documents requis
Entreprise
Certificat de constitution
Statuts de l'entreprise
Copie du registre des actionnaires, datée des 6 derniers mois. Si le registre des actionnaires est émis par l'entreprise elle-même (et non déposé auprès de l'organisme de réglementation local), le registre des actionnaires doit alors être certifié par un notaire ou un avocat qualifié.
Justificatif de domicile (copie d'un relevé bancaire avec le nom et l'adresse de l'entreprise, émis dans les 3 derniers mois)
Copie du passeport valide des administrateurs/actionnaires
Justificatif de domicile des administrateurs/actionnaires (copie d'une facture de services publics ou d'un relevé bancaire, émis dans les 3 derniers mois)
Veuillez noter que si le client est une institution financière négociant avec des fonds tiers, il devra remplir le questionnaire AML (Anti Money Laundering) de Wolfsberg et fournir sa politique et procédure interne AML. Pendant le processus de demande, nous pourrions exiger des documents supplémentaires.
Fiducie (Entreprise)
Enregistrement de la fiducie
Copie signée de l'acte de fiducie
Statuts de l'entreprise (fiduciaire)
Copie du registre des actionnaires, datée des 6 derniers mois. Si le registre des actionnaires est émis par l'entreprise elle-même (et non déposé auprès de l'organisme de réglementation local), le registre des actionnaires doit alors être certifié par un notaire ou un avocat qualifié.
Justificatif de domicile de l'entreprise (fiduciaire) (copie d'un relevé bancaire avec le nom et l'adresse de l'entreprise, émis dans les 3 derniers mois)
Copie du passeport valide des administrateurs/actionnaires
Justificatif de domicile des administrateurs/actionnaires (copie d'une facture de services publics ou d'un relevé bancaire, émis dans les 3 derniers mois)
Numéro d'identification fiscale (TIN) ou code fiscal des administrateurs/actionnaires. Si non disponible, veuillez spécifier une raison pour ne pas fournir un TIN.
Notez que si le client est une institution financière négociant avec des fonds tiers, il devra remplir le questionnaire AML (Anti Money Laundering) de Wolfsberg et fournir sa politique et procédure interne AML. Pendant le processus de demande, nous pouvons exiger des documents supplémentaires.
Fiducie (Individuelle)
Enregistrement de la fiducie
Copie signée de l'acte de fiducie
Justificatif de domicile du fiduciaire (copie d'une facture de services publics ou d'un relevé bancaire, émis dans les 3 derniers mois)
Copie du passeport valide du fiduciaire
Numéro d'identification fiscale (TIN) ou code fiscal du fiduciaire. Si non disponible, veuillez spécifier une raison pour ne pas fournir un TIN.
Entrepreneur individuel
Enregistrement de l'entreprise
Justificatif de domicile de l'entrepreneur individuel (copie d'une facture de services publics ou d'un relevé bancaire, émis dans les 3 derniers mois)
Copie du passeport valide de l'entrepreneur individuel
Détails sur l'emploi et les finances
Numéro d'identification fiscale (TIN) ou code fiscal. Si non disponible, veuillez spécifier une raison pour ne pas fournir un TIN.
Une fois que toutes les informations et les documents justificatifs ont été fournis et vérifiés, nous visons à traiter la demande et à ouvrir le compte dans un délai de 3 jours ouvrables.
IMPORTANT : Vous devez déclarer les actionnaires/bénéficiaires effectifs qui détiennent 25 % ou plus d'une entreprise nommée dans une demande. Pour plus d'informations concernant les comptes d'entreprise, veuillez contacter notre équipe de services clients ou envoyer un e-mail à service@axi.com.
Pour plus d'informations concernant les définitions importantes des comptes d'entreprise, veuillez consulter cet article.
