Axi ofrece opciones para abrir cuentas de trading bajo condiciones de Empresa, Fideicomiso o Corporativas.
¿Cómo puedo abrir una Cuenta Corporativa?
Tenga en cuenta que el proceso de solicitud para estas cuentas puede diferir de las cuentas de trading individuales.
Para iniciar una solicitud de cuenta, por favor contacte a nuestro equipo de Servicios al Cliente.
¿Qué documentos necesita para abrir una cuenta Corporativa?
Para abrir una cuenta de trading de Empresa, Fideicomiso o Corporativa, estamos obligados a recopilar información detallada relacionada con el(los) posible(s) titular(es) de la cuenta.
A continuación se detalla una copia de los documentos requeridos.
Tipo de Entidad
Documentos Requeridos
Corporativo
Certificado de Incorporación
Constitución de la Empresa
Copia del Registro de Accionistas, con fecha dentro de los últimos 6 meses. Si el Registro de Accionistas es emitido por la propia empresa (y no presentado ante su organismo regulador local), el Registro de Accionistas debe ser certificado por un Notario Público / Abogado Calificado.
Prueba de Dirección (copia de extracto bancario con el nombre y dirección de la empresa y emitido en los últimos 3 meses)
Copia del pasaporte válido de los Directores/Accionistas
Prueba de dirección residencial de los Directores/Accionistas (copia de factura de servicios públicos o extracto bancario, emitido en los últimos 3 meses)
Por favor, tenga en cuenta: Si el cliente es una Institución Financiera que opera con fondos de terceros, necesitará completar el cuestionario AML (Anti Lavado de Dinero) de Wolfsberg y proporcionar su Política y Procedimiento Interno de AML. Durante el proceso de solicitud, podemos requerir documentación adicional.
Fideicomiso (Corporativo)
Registro del Fideicomiso
Copia firmada del Acta de Fideicomiso
Constitución de la Empresa (fiduciario)
Copia del Registro de Accionistas, con fecha dentro de los últimos 6 meses. Si el Registro de Accionistas es emitido por la propia empresa (y no presentado ante su organismo regulador local), el Registro de Accionistas debe ser certificado por un Notario Público / Abogado Calificado.
Prueba de dirección de la Empresa (fiduciario) (copia de extracto bancario con el nombre y dirección de la empresa y emitido en los últimos 3 meses)
Copia del pasaporte válido de los Directores/Accionistas
Prueba de dirección residencial de los Directores/Accionistas (copia de factura de servicios públicos o extracto bancario, emitido en los últimos 3 meses)
NIF o Código Fiscal de los Directores/Accionistas. Si no está disponible, por favor especifique una razón para no proporcionar un NIF.
Por favor, tenga en cuenta: Si el cliente es una Institución Financiera que opera con fondos de terceros, necesitará completar el cuestionario AML (Anti Lavado de Dinero) de Wolfsberg y proporcionar su Política y Procedimiento Interno de AML. Durante el proceso de solicitud, podemos requerir documentación adicional.
Fideicomiso (Individual)
Registro del Fideicomiso
Copia firmada del Acta de Fideicomiso
Prueba de dirección residencial del Fiduciario (copia de factura de servicios públicos o extracto bancario, emitido en los últimos 3 meses)
Copia del pasaporte válido del Fiduciario
NIF o Código Fiscal del Fiduciario. Si no está disponible, por favor especifique una razón para no proporcionar un NIF.
Comerciante Individual
Registro del Negocio
Prueba de dirección residencial del Comerciante Individual (copia de factura de servicios públicos o extracto bancario, emitido en los últimos 3 meses)
Copia del pasaporte válido del Comerciante Individual
Detalles de empleo y financieros
NIF o Código Fiscal. Si no está disponible, por favor especifique una razón para no proporcionar un NIF.
Una vez que se haya proporcionado y verificado toda la información y los documentos de respaldo, nuestro objetivo es procesar la solicitud y abrir la cuenta dentro de los 3 días hábiles.
IMPORTANTE: Debe declarar a los accionistas/beneficiarios finales que posean el 25% o más de una Empresa mencionada en una solicitud. Para obtener más información sobre cuentas corporativas, por favor contacte a nuestro equipo de Servicios al Cliente o envíe un correo electrónico a service@axi.com.
Para obtener más información sobre definiciones importantes de Cuentas Corporativas, consulte este artículo.
