Axi bietet Optionen zur Eröffnung von Handelskonten unter den Bedingungen von Unternehmen, Trusts oder Körperschaften an. Bitte beachten Sie, dass der Antragsprozess für diese Konten von dem für individuelle Handelskonten abweichen kann.
Wie kann ich ein Firmenkonto eröffnen?
Um einen Kontoantrag zu starten, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.
Welche Dokumente benötigen Sie, um ein Firmenkonto zu eröffnen?
Um ein Handelskonto für Unternehmen, Trusts oder Körperschaften zu eröffnen, müssen wir detaillierte Informationen zu den potenziellen Kontoinhabern sammeln.
Eine Kopie der erforderlichen Dokumente ist unten aufgeführt.
Entitätstyp
Erforderliche Dokumente
Unternehmen
Gründungsurkunde
Unternehmenssatzung
Kopie des Aktionärsregisters, datiert innerhalb der letzten 6 Monate. Wenn das Aktionärsregister vom Unternehmen selbst ausgestellt wird (und nicht bei der lokalen Regulierungsbehörde hinterlegt ist), muss das Aktionärsregister von einem Notar oder qualifizierten Anwalt beglaubigt werden.
Adressnachweis (Kopie eines Kontoauszugs mit Firmenname und Adresse, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate)
Kopie des gültigen Reisepasses der Direktoren/Aktionäre
Nachweis des Wohnsitzes der Direktoren/Aktionäre (Kopie einer Versorgungsrechnung oder eines Kontoauszugs, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate)
Bitte beachten: Wenn der Kunde eine Finanzinstitution ist, die mit Drittmitteln handelt, muss er den Wolfsberg AML (Anti-Geldwäsche)-Fragebogen ausfüllen und seine interne AML-Richtlinie und -Verfahren vorlegen. Während des Antragsprozesses können zusätzliche Dokumente erforderlich sein.
Trust (Unternehmen)
Trust-Registrierung
Unterzeichnete Kopie der Trust-Urkunde
Satzung des Unternehmens (Treuhänder)
Kopie des Aktionärsregisters, datiert innerhalb der letzten 6 Monate. Wenn das Aktionärsregister vom Unternehmen selbst ausgestellt wird (und nicht bei der lokalen Regulierungsbehörde hinterlegt ist), muss das Aktionärsregister von einem Notar oder qualifizierten Anwalt beglaubigt werden.
Adressnachweis des Unternehmens (Treuhänder) (Kopie eines Kontoauszugs mit Firmenname und Adresse, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate)
Kopie des gültigen Reisepasses der Direktoren/Aktionäre
Nachweis des Wohnsitzes der Direktoren/Aktionäre (Kopie einer Versorgungsrechnung oder eines Kontoauszugs, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate)
Steueridentifikationsnummer (TIN) oder Steuerkennzeichen der Direktoren/Aktionäre. Falls nicht verfügbar, bitte einen Grund für das Fehlen der TIN angeben.
Bitte beachten: Wenn der Kunde eine Finanzinstitution ist, die mit Drittmitteln handelt, muss er den Wolfsberg AML (Anti-Geldwäsche)-Fragebogen ausfüllen und seine interne AML-Richtlinie und -Verfahren vorlegen. Während des Antragsprozesses können zusätzliche Dokumente erforderlich sein.
Trust (Einzelperson)
Trust-Registrierung
Unterzeichnete Kopie der Trust-Urkunde
Nachweis des Wohnsitzes des Treuhänders (Kopie einer Versorgungsrechnung oder eines Kontoauszugs, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate)
Kopie des gültigen Reisepasses des Treuhänders
Steueridentifikationsnummer (TIN) oder Steuerkennzeichen des Treuhänders. Falls nicht verfügbar, bitte einen Grund für das Fehlen der TIN angeben.
Einzelunternehmer
Gewerbeanmeldung
Nachweis des Wohnsitzes des Einzelunternehmers (Kopie einer Versorgungsrechnung oder eines Kontoauszugs, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate)
Kopie des gültigen Reisepasses des Einzelunternehmers
Beschäftigungs- und Finanzdetails
Steueridentifikationsnummer (TIN) oder Steuerkennzeichen. Falls nicht verfügbar, bitte einen Grund für das Fehlen der TIN angeben.
Sobald alle Informationen und unterstützenden Dokumente bereitgestellt und überprüft wurden, bemühen wir uns, den Antrag innerhalb von 3 Werktagen zu bearbeiten und das Konto zu eröffnen.
WICHTIG: Sie müssen Aktionäre/Endbegünstigte angeben, die 25 % oder mehr eines Unternehmens besitzen, das in einem Antrag genannt wird. Für weitere Informationen zu Firmenkonten wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team oder senden Sie eine E-Mail an service@axi.com.
Weitere Informationen zu wichtigen Definitionen von Firmenkonten finden Sie in diesem Artikel.
