لفتح حساب Company أو Trust أو Corporate.، يتعين علينا جمع معلومات تفصيلية تتعلق بالمالك المحتمل للحساب (أو المالكين).
فيما يلي نسخة من الوثائق المطلوبة.
نوع الكيان
الوثائق المطلوبة
Corporate
شهادة التأسيس النظام الأساسي للشركة نسخة من سجل المساهمين، مؤرخة خلال الأشهر الستة الماضية. إذا تم إصدار سجل المساهمين من قبل الشركة نفسها (ولم يتم إيداعه مع الجهة التنظيمية المحلية)، يجب أن يكون سجل المساهمين معتمد من قبل كاتب عدل / محامي مؤهل. إثبات العنوان (نسخة من كشف حساب بنكي باسم الشركة وعنوانها، صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية) نسخة من جواز سفر ساري للمدير/المساهمين إثبات عنوان السكن للمديرين/المساهمين (نسخة من فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية)
يرجى ملاحظة: إذا كان العميل مؤسسة مالية تتداول بأموال طرف ثالث، فسيتعين عليهم إكمال شهادة وولفسبيرغ لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتقديم سياستهم وإجراءاتهم الداخلية لمكافحة غسيل الأموال. قد نطلب مستندات إضافية خلال عملية التقديم.
Trust (Corporate)
تسجيل الصندوق الاستئماني نسخة موقعة من صك الثقة النظام الأساسي للشركة (للوكيل) نسخة من سجل المساهمين، مؤرخة خلال الأشهر الستة الماضية. إذا تم إصدار سجل المساهمين من قبل الشركة نفسها (ولم يتم إيداعه مع الجهة التنظيمية المحلية)، يجب أن يكون سجل المساهمين معتمد من قبل كاتب عدل / محامي مؤهل. إثبات عنوان الشركة (عنوان الوكيل) (نسخة من كشف حساب بنكي باسم الشركة وعنوانها، صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية) نسخة من جواز سفر ساري للمديرين/المساهمين إثبات عنوان السكن للمديرين/المساهمين (نسخة من فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي، صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية) رقم التعريف الضريبي أو الرمز الضريبي للمدير/المساهمين. إذا لم يكن متوفرًا، يرجى توضيح السبب لعدم تقديم رقم التعريف الضريبي.
يرجى ملاحظة: إذا كان العميل مؤسسة مالية تتداول بأموال طرف ثالث، فسيتعين عليهم إكمال شهادة وولفسبيرغ لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتقديم سياستهم وإجراءاتهم الداخلية لمكافحة غسيل الأموال. قد نطلب مستندات إضافية خلال عملية التقديم.
Trust (Individual)
تسجيل الصندوق الاستئماني نسخة موقعة من صك الثقة إثبات عنوان السكن للوكيل (نسخة من فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي، صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية) نسخة من جواز سفر ساري للوكيل رقم التعريف الضريبي أو الرمز الضريبي للوكيل. إذا لم يكن متوفرًا، يرجى توضيح السبب لعدم تقديم رقم التعريف الضريبي.
متداول فردي (Sole Trader)
التسجيل التجاري للأعمال إثبات عنوان السكن للمتداول الفردي (نسخة من فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي، صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية) نسخة من جواز سفر ساري للتاجر الفردي التفاصيل المالية والتوظيف رقم التعريف الضريبي أو الرمز الضريبي. إذا لم يكن متوفرًا، يرجى توضيح السبب لعدم تقديم رقم التعريف الضريبي.
بمجرد تزويدنا بجميع المعلومات والوثائق الداعمة والتحقق منها، نهدف إلى معالجة الطلب وفتح الحساب في غضون 3 أيام عمل.
هام: يجب عليك الإفصاح عن المساهمين/المالكين المستفيدين النهائيين الذين يمتلكون 25% أو أكثر من الشركة المذكورة في الطلب. للحصول على مزيد من المعلومات حول حسابات الشركات، يرجى التواصل مع فريق خدمات العملاء لدينا أو إرسال بريد إلكتروني إلى service@axi.com.
لمزيد من المعلومات حول التعريفات المهمة لحسابات الشركات، يرجى مراجعة هذه المقالة.
